В Татарстане возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В ходе проверки выяснилось, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляющие компанию в Татарстане и других регионах страны, занимались привлечением денег от граждан. Они обещали клиентам доход в 25 процентов в месяц за счет инвестиций в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.
Однако лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера у компании не было, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрировалась.
В результате злоумышленникам удалось привлечь около 80 миллионов рублей. Эти средства распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.
Сейчас собранные материалы направлены в Главное следственное управление МВД по РТ для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников компании.