Лидеры и участники двух организованных преступных групп, которые подозреваются в обналичивании и выводе за рубеж миллиардов рублей с помощью фирм, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы сотрудниками УФСБ по Ростовской области.
Как сообщает ТАСС, деньги переводились с помощью свыше 100 коммерческих организаций, незаконными услугами пользовались хозсубъекты регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
За неправомерный оборот средств платежей возбуждено уголовное дело, в ходе 36 обысков оперативникам удалось изъять документы, свидетельствующие о незаконном оказании банковских услуг. Четверо представителей ОПГ заключены под стражу, еще одна из участниц под домашним арестом.