Трое финансистов совершали аферы в северной столице. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что с марта 2018 года по декабрь 2020 года они перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных организаций - так называемых фирм-однодневок. Деньги были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Доход мошенников, исчисленный по ставке не менее 11 процентов от обналичиваемой суммы, составил около 16,2 миллиона рублей.
Питерская полиция задержала организатора преступной схемы - 31-летнюю женщину, 45-летнего мужчину, который занимался привлечением клиентов, и 26-летнего мужчину, который регистрировал юридических лиц и открывал банковские счета.
В полиции считают, что услугами этих финансистов пользовались фирмы и граждане, которые намеревались скрыть свои деньги от налогового и финансового контроля. В ходе обысков у задержанных изъяты документы на фиктивные фирмы, банковские карты, компьютеры и 8 миллионов рублей наличными.