Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по резонансному делу о незаконном обналичивании средств.
С обысками в элитную сталинку на улице Гастелло оперативники пришли в декабре 2017 года. В ходе осмотра квартиры одной из фигуранток их внимание привлек старый диван, в котором оказался тайник с 605 миллионами рублей наличными.
Как сообщили в прокуратуре Петербурга, общая сумма наличности, найденной в сталинке, превысила один миллиард рублей. Также по этому же адресу хранились 48 тысяч долларов и 60 тысяч евро. Хозяйка - бухгалтер в компании - изначально она проходила в статусе свидетеля, затем стала обвиняемой. По версии следствия, обнаруженные в ходе обысков суммы - не личные накопления дамы, а средства, используемые для схем обналичивания.
Как полагают в СК, с марта 2015 года по декабрь 2017-го группа из девяти человек занималась обналичиванием денежных средств через несколько фиктивных фирм. Комиссия составляла восемь процентов от общей суммы. За полтора года группа получила по этой схеме доход в размере 199 миллионов рублей.