О пресечении в Москве незаконной банковской деятельности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что мошенники создали кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Деньги клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход "черных банкиров" превысил 65 миллионов рублей. Их действия вскрыли следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.
Троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.