Обвиняемым вменяются статьи об организации преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
Всего по данному делу проходят 16 фигурантов. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям УК РФ об организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, незаконном предпринимательстве.
В апреле 2021 года около Ростова-на-Дону правоохранительными органами были закрыты торговые площадки "Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной". В специальной операции участвовали 3500 сотрудников МВД и Росгвардии. Общая площадь оптовых рынков - около 100 гектаров.
Владельцев торговых площадок и главу администрации Аксайского района подозревали в организации преступного сообщества, мошенничестве, злоупотреблениях полномочиями, контрабанде и нелегальной торговле. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов провели обыск в департаменте потребительного рынка Ростовской области.