"Работа по совершенствованию критериев подозрительных операций ведется Росфинмониторингом совместно с субъектами антиотмывочной системы на постоянной основе", - заявили там.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что это нужно в целях своевременного реагирования изменения инструментов и каналов, которые недобросовестные участники рынка используют для совершения сомнительных операций.
Кроме того, внедрение новшеств позволяет субъектам первичного финансового мониторинга повышать качество проводимого риск-анализа своих клиентов и операций, совершаемых ими.
Будущие изменения включают и уточнение действующих критериев, и дополнение новых.
Сейчас предложения обсуждаются с Центробанком. Вероятно, обновленные критерии примут уже в 2026 году.